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  • 无证经营支付业务面临严查严打2017-11-25 11:28:45近日,央行下发《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》(下称《通知》),严查持证机构为无证机构提供支付服务行为,并明确了时间表。 据悉,这是2016年10月以来支付行业专项整治工作的延续和进一步深入...[详细]
  • 环迅支付董事长栾毓敏:信用是支付科技的核心2017-11-25 11:20:33近日,在2017卓越竞争力金融峰会上,在接受记者采访时,环迅支付联合创始人兼董事长栾毓敏表示,信用是科技金融的核心,而企业信用则是供应链金融的主体。在其看来,企业的信用价值最直接的表现就是能够决定企业融资...[详细]
  • 网络电子支付如何征税?2017-11-24 11:57:42网络电子支付正给人们的生活带来极大便利。但你想过没有,个人支付方式的这一重大变化,是否会增加偷税漏税的隐患?对此,有人觉得,网络支付是否偷税漏税和使用什么交易方式无关,仅仅与商家、消费者的法律意识有关...[详细]
  • 关注微信支付中的洗钱风险2017-11-23 13:28:067月3日,微信支付在日本宣布上线全新微信支付境外开放平台,在境外商户接入门槛不断降低的同时,存在对境外商户尽职调查不到位、跨境转移资金难管制和资金流向难追踪等洗钱风险,应予以关注。 存在的风险。一是掌握...[详细]
  • 《央行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》解读2017-11-14 15:42:10一、在开户管理方面的两个关键变化 1. 根据中国人民银行2016年发布的《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号),银行机构和支付机构对于3类异常开户情形有...[详细]
  • 第四方支付平台供他人诈骗应以诈骗罪论处2017-10-26 13:47:21一、基本案情 2013年以来,犯罪嫌疑人李某接受被告人丁某、张某某的雇佣,在丁某、张某某使用的第三方支付平台接口上,二次研发支付接口(通称第四方支付平台),由被告人丁某、张某某组织人员将第四方支付平台卖予...[详细]
  • 第三方支付套现合法吗2017-10-23 11:46:10第三方支付套现合法吗? 第三方支付近年来发展迅速,但通过第三方支付进行套现的行为频发,其引发的套现风险日益受到监管部门的重视。但目前理论上尚无防范第三方支付引发套现风险的措施研究。本文通过建立模型从理...[详细]
  • 第三方支付监管迎来“行为监管”新模式2017-10-09 17:23:02央行公告的信息显示,在已经注销的24张支付业务许可证中,有多达20张是在今年完成的。不仅如此,在监管部门的力推下,被称为网联平台的非银行支付机构网络支付清算平台的建设进展超过市场预期,按照央行的要求,自20...[详细]
  • 第三方支付信用卡taoxian的趋势及法律规制2017-10-09 14:59:131.第三方支付信用卡套现的趋势。 尽管《支付机构互联网支付业务管理办法(征求意见稿)》规定的措施似乎已经从源头上切断了信用卡套现,并且该法虽然至今尚未真正施行,主要的第三方支付企业都按照该规定的要求自觉...[详细]
  • 第三方支付如何判断一笔交易是可疑支付交易2017-10-02 09:36:21如何发现、判断、认定一笔交易是可疑的,有关国际组织、各个国家或地区的反洗钱规定和指引中都作了重点表述,但总的来看并没有形成统一的标准。这在很大程度上是因为各国的金融体系、经济运作机制和法律规范有所不同...[详细]