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  • 《央行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》解读2017-11-14 15:42:10一、在开户管理方面的两个关键变化 1. 根据中国人民银行2016年发布的《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号),银行机构和支付机构对于3类异常开户情形有...[详细]
  • 第四方支付平台供他人诈骗应以诈骗罪论处2017-10-26 13:47:21一、基本案情 2013年以来,犯罪嫌疑人李某接受被告人丁某、张某某的雇佣,在丁某、张某某使用的第三方支付平台接口上,二次研发支付接口(通称第四方支付平台),由被告人丁某、张某某组织人员将第四方支付平台卖予...[详细]
  • 第三方支付套现合法吗2017-10-23 11:46:10第三方支付套现合法吗? 第三方支付近年来发展迅速,但通过第三方支付进行套现的行为频发,其引发的套现风险日益受到监管部门的重视。但目前理论上尚无防范第三方支付引发套现风险的措施研究。本文通过建立模型从理...[详细]
  • 第三方支付监管迎来“行为监管”新模式2017-10-09 17:23:02央行公告的信息显示,在已经注销的24张支付业务许可证中,有多达20张是在今年完成的。不仅如此,在监管部门的力推下,被称为网联平台的非银行支付机构网络支付清算平台的建设进展超过市场预期,按照央行的要求,自20...[详细]
  • 第三方支付信用卡taoxian的趋势及法律规制2017-10-09 14:59:131.第三方支付信用卡套现的趋势。 尽管《支付机构互联网支付业务管理办法(征求意见稿)》规定的措施似乎已经从源头上切断了信用卡套现,并且该法虽然至今尚未真正施行,主要的第三方支付企业都按照该规定的要求自觉...[详细]
  • 第三方支付如何判断一笔交易是可疑支付交易2017-10-02 09:36:21如何发现、判断、认定一笔交易是可疑的,有关国际组织、各个国家或地区的反洗钱规定和指引中都作了重点表述,但总的来看并没有形成统一的标准。这在很大程度上是因为各国的金融体系、经济运作机制和法律规范有所不同...[详细]
  • 我国移动支付中存在的洗钱风险与建议2017-09-23 11:00:40一、我国移动支付业务的基本情况 移动支付是允许用户使用手机对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。目前,全国各家商业银行均开通手机银行业务,客户通过移动电话办理账务查询、转账汇款、个人贷款、无...[详细]
  • 巨变来临,支付宝们被“收编”2017-09-23 10:59:328月4日,央行的一份文件,给非银行支付机构的网络支付业务带来一场天翻地覆的巨震。 央行宣布:从2018年6月30日起,类似支付宝、财付通等第三方支付公司受理的,涉及银行账户的网络支付业务,都必须通过网联支付平台...[详细]
  • 7月-9月中国人民银行上海分行对47家支付机构进行处罚2017-09-21 13:53:24没有最严格,只有更严格!要问追查支付公司违规哪家强?中国上海找人行! 此次上海人行的一系列动作为其他省市进行了较好的表率,上海本地的47家支付机构,截止到今晚46家被罚!仅剩1家!仅剩1家!这1家是上海申鑫。...[详细]
  • 人民银行专项执法整治的主要工作内容2017-09-21 13:41:23一、执行有关提供支付结算服务及银行结算账户管理规定的情况 (一)支付服务内控制度建设和运行情况。 1.是否按照审慎经营要求,制定本机构提供支付结算服务的业务操作规程、特约商户资质审核、支付业务风险管理、交...[详细]